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Il seminario, rivolto alle FF.OO. e FF.AA., ha lo scopo di fornire la conoscenza base e gli strumenti legislativi utili a prevenire e/o contrastare il riciclaggio.

Descrizione:

Ha l’obiettivo di fornire agli operatori delle FF.OO. e FF.AA. gli elementi essenziali per individuare, segnalare e reprimere le ipotesi di riciclaggio previsti dall’attuale normativa dando indicazione sugli strumenti di indagine nazionali ed internazionali.

Attività:

• Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio
• Finanziamento al Terrorismo e Riciclaggio
• Casi Pratici e Criticità nelle indagini
• Cooperazione Internazionale e attività di polizia in ambito UE
• Proiezione della criminalità organizzata all’estero
• Autoriciclaggio
• Operazioni sotto copertura
• Digital Forensics a supporto delle indagini a contrasto del riciclaggio

VILLA RINA

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