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Il seminario, rivolto alle FF.OO. e FF.AA., ha lo scopo di fornire la conoscenza base e gli strumenti legislativi utili a prevenire e/o contrastare il riciclaggio.

Descrizione:

Ha l’obiettivo di fornire agli operatori delle FF.OO. e FF.AA. gli elementi essenziali per individuare, segnalare e reprimere le ipotesi di riciclaggio previsti dall’attuale normativa dando indicazione sugli strumenti di indagine nazionali ed internazionali.

Attività:

(09.00 – 10.00) Dott. Pier Luca Toselli
• Presentazione e Normativa in ambito di Antiriciclaggio

(10.00 – 11.15) Col. Ugo Poggi
(Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena)
• Finanziamento al Terrorismo e Riciclaggio
• Casi Pratici e Criticità nelle indagini

— Pausa —

(11.30 – 12.45) Dott. David Ellero
(già Capo Unità Criminalità Economica Europol)
• Cooperazione Internazionale e attività di polizia in ambito UE
• Proiezione della criminalità organizzata all’estero

— Pausa Pranzo —

(14.00 – 17.30) Dott. Pier Luca Toselli
• Autoriciclaggio
• Operazioni sotto copertura
• Digital Forensics a supporto delle indagini a contrasto del riciclaggio

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